ミヨタ株式会社/有価証券報告書/2005-03-31

２【自己株式の取得等の状況】

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

　該当事項はありません。

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

　該当事項はありません。

３【配当政策】

　当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして認識しており、利益配分につきましては、企業体質の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保を確保するとともに、将来にわたって安定的な利益配当を継続することを基本方針としております。

　当期の配当金につきましては、上記方針に基づき、前期より２円増配し、１株につき年間14円の配当（うち中間配当７円）を実施することを決定しました。

　当期の内部留保金につきましては、経営基盤の強化と新事業確立のための設備や製品開発・技術開発に有効投資してまいりたいと考えております。

なお、第77期の中間配当についての取締役会決議は平成16年11月12日に行っております。

４【株価の推移】

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第73期	第74期	第75期	第76期	第77期
決算年月	平成13年３月	平成14年３月	平成15年３月	平成16年３月	平成17年３月
最高（円）	3,450	1,950	926	1,550	1,980 ※3,000
最低（円）	1,550	650	460	490	1,400 ※1,170

　（注）　最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証券業協会の公表のものであります。なお、第77期の事業年度別最高・最低株価のうち、※は日本証券業協会の公表のものであります。

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別	平成16年10月	11月	12月	平成17年１月	２月	３月
最高（円）	2,010	1,870	1,650 ※1,580	1,980	1,795	1,910
最低（円）	1,390	1,500	1,400 ※1,520	1,580	1,580	1,630

　（注）　最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証券業協会の公表のものであります。なお、平成16年12月の月別最高・最低株価のうち、※は日本証券業協会の公表のものであります。

５【役員の状況】

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

前川　祐三

昭和15年８月９日生

昭和39年４月	シチズン時計㈱入社
昭和63年４月	シチズン時計㈱生産本部工機部長
平成２年10月	シチズン時計㈱技術研究所所次長
平成４年６月	シチズン時計㈱取締役
平成７年６月	シチズン時計㈱所沢事業所長兼技術研究所長
平成12年６月	シチズン時計㈱生産本部長
平成13年６月	当社代表取締役社長（現任）

常務取締役

総務部・開発部・時計事業部・環境品質管理部担当

神山　泰夫

昭和17年11月29日生

昭和41年４月	シチズン時計㈱入社
平成８年７月	シチズン時計㈱生産本部時計開発部部長
平成13年６月	当社取締役
平成13年６月	当社時計事業部担当
平成14年６月	当社時計事業部長、企画部・開発部担当
平成15年６月	当社常務取締役（現任）
平成15年６月	当社企画部・総務部・開発部・時計事業部担当
平成16年４月	ミヨタプレシジョン株式会社代表取締役社長（現任）
平成16年６月	当社総務部・開発部・時計事業部・環境品質管理部担当（現任）

取締役

水晶デバイス事業部長、精機開発部担当

山崎　太郎

昭和23年７月５日生

昭和42年４月	当社入社
平成８年７月	当社開発部次長
平成11年４月	当社実装部長
平成11年６月	当社取締役（現任）
平成11年６月	当社開発部長
平成13年４月	当社実装部担当
平成14年６月	当社振動子事業部長、環境品質管理部・精機開発部担当
平成15年10月	当社水晶デバイス事業部長、環境品質管理部・精機開発部担当
平成16年６月	当社水晶デバイス事業部長、精機開発部担当（現任）

取締役

電子事業部長、営業部・表示デバイス部担当、北御牧事業所長

三浦昇一郎

昭和27年１月１日生

昭和50年４月	当社入社
平成10年７月	当社電子事業部第二製造部部長
平成13年４月	当社電子事業部次長
平成14年６月	当社営業部長兼電子事業部長
平成14年６月	当社取締役（現任）
平成15年６月	当社営業事業部長兼電子事業部長、デバイス部・北御牧事業所担当
平成15年10月	当社電子事業部長、営業部・表示デバイス部担当、北御牧事業所長（現任）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

取締役

経理部長・企画部担当

塩崎　恵二

昭和31年11月20日生

昭和55年３月	当社入社
平成13年４月	当社経理部次長兼経理課長
平成15年６月	当社取締役（現任）
平成15年６月	当社経理部長
平成16年６月	当社経理部長、企画部担当（現任）

取締役

中国拠点担当

荻原　秀雄

昭和26年６月８日生

昭和45年４月	当社入社
平成８年11月	当社時計事業部第一製造部時計技術課長
平成12年２月	当社時計事業部第一製造部副部長兼時計技術課長
平成14年６月	当社時計事業部次長兼時計技術課長
平成14年12月	当社デバイス部長
平成15年10月	当社表示デバイス部長
平成17年４月	務冠實業有限公司董事長（現任）
平成17年６月	当社取締役（現任）

取締役

上田　幹郎

昭和19年２月１日生

昭和42年４月	シチズン時計㈱入社
平成８年７月	同社特販事業本部部品事業部長
平成10年６月	同社取締役（現任）
平成11年12月	同社特販事業本部副本部長
平成14年６月	同社時計事業統括本部特販事業本部長
平成16年６月	当社取締役（現任）
平成16年６月	シチズン時計株式会社時計事業統括本部マーケティング本部長（現任）

－

常勤監査役

村松　俊彦

昭和19年６月15日生

昭和44年４月	シチズン時計㈱入社
平成４年２月	シチズン時計㈱製品事業部国内商品部副部長
平成９年12月	シチズン時計㈱製品事業部次長
平成13年６月	卓栄工業有限公司董事長
平成15年６月	当社常勤監査役（現任）

監査役

山﨑　安弘

昭和19年８月15日生

昭和44年４月	シチズン時計㈱入社
昭和60年９月	シチズン・ウーレンファブリクGmbH社長
平成３年８月	シチズン時計㈱製品事業部ライフデサインセンター部長
平成５年12月	シチズン時計㈱製品事業部国内商品部長
平成７年10月	シチズン時計㈱製品事業部品質保証部長
平成11年10月	シチズン時計㈱総務部広報室長
平成13年５月	シチズン時計㈱社長付
平成13年６月	シチズン時計㈱常勤監査役（現任）
平成15年６月	当社監査役（現任）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

監査役

今井厚之助

昭和18年１月20日生

昭和40年４月	シチズン時計㈱入社
平成元年９月	シチズン時計㈱生産本部時計生産部部長
平成８年６月	シメオ精密㈱取締役
平成11年６月	シメオ精密㈱常務取締役
平成14年６月	シメオ精密㈱代表取締役社長（現任）
平成14年６月	当社監査役（現任）

計

　（注）　監査役　村松俊彦、山﨑安弘及び今井厚之助は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項に定める社外監査役であります。

６【コーポレート・ガバナンスの状況】

　　　　（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社グループは、法令の遵守はもとより企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営の意思決定と経営の健全化の向上を図ることを経営上の重要な課題の一つと位置づけており、その実現のために取締役会、監査役会、内部監査などの制度を強化・改善しながら、内部統制システムやコンプライアンスの強化に努めております。

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

　　①　会社の機関の基本説明

　　・当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役１名と非常勤監査役２名（全員社外監査役）で構成され、取締役の業務執行状況、取締役会及び社内の重要な会議への出席などを通し、監査を実施しております。

　　・取締役会は月１回の開催を原則とし、必要に応じて臨時開催しており、業務執行に関する重要事項の決定、月次進捗状況の確認、業務執行状況の監督を行っております。
なお、取締役会は社内取締役５名と社外取締役１名の６名で構成されております。

　　・当社は、取締役・監査役・部門長等により構成される総合会議を月１回開催しております。ここでは、経営計画、組織体制、予実分析、財務状況、営業状況等について実務的な報告・検討が行われ、迅速な経営の意思決定と伝達を図っております。

　　②　内部監査及び監査役監査の状況

　　　内部監査につきましては、社長直属の監査室が「内部監査規程」及び「内部監査手続書」に基づき定期的かつ必要に応じて会計監査・業務監査を実施しております。また監査室及び監査役は、連携のもとに計画的に業務監査及び臨時の監査を実施することで、内部牽制組織として機能しております。

　　③　会計監査の状況

　　　会計監査人には、監査法人日本橋事務所を選任しております。なお、当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名

業務執行社員　木下雅彦（監査年数10年）

業務執行社員　千葉茂寛

監査業務における補助者の構成

公認会計士　６名、会計士補　２名

また、会計監査人と監査役は随時情報の交換を行っております。

　　④　社外取締役及び社外監査役との関係

　　　経営全般に対して客観的な幅広い助言を得ることを目的に、親会社であるシチズン時計株式会社の取締役である社外取締役１名、監査役である社外監査役１名、出身者である社外監査役１名を任用しております。また、当社の兄弟会社であるシメオ精密株式会社より取締役である社外監査役１名を任用しております。当社と両社とは事業全般において協力関係にありますが、４名ともに特別の利害関係にはありません。

(2) 役員の報酬内容

	報酬	賞与	退職金	計
社内取締役	23百万円	11百万円	－	34百万円
社外取締役	－	－	－	－
社内監査役	10	－	－	10
社外監査役	－	－	－	－
計	33	11	－	45

(3) 監査報酬の内容

　当社は監査法人日本橋事務所と監査契約を締結しており、公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬は13百万円であります。なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。